تعليمات سلطة النقد
تشمل التعليمات والتعاميم والإرشادات الصادرة عن سلطة النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات الخاضعة لرقابتها
المصارف
دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاص بالمصارف
تعميم رقم (171) لسنة 2022 بشأن تعليمات تنفيذ قرارت مجلس الأمن الدولي-المصارف
تعميم رقم (206) لسنة 2020 بشأن أساليب جرمية-مصارف
تعليمات رقم 2 لسنة 2025 بشأن وظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعليمات رقم (9) لسنة 2022 بشأن إصدار واستقبال الحوالات المالية
تعميم رقم (253) لسنة 2019 بشأن التدقيق الداخلي على بيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعليمات رقم (249) لسنة 2019 بشأن مخاطر الخدمات والمنتجات الجديدة
تعليمات رقم (12) لسنة 2019 بشأن منح المصارف للوكالات الفرعية
تعليمات رقم (11) لسنة 2019 بشأن تعديل تعليمات رقم (10) وظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعليمات رقم (10) لسنة 2019 بشأن وظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعليمات رقم (19) لسنة 2017 بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعميم رقم (158) لسنة 2017 بشأن التأكيد على تحديث بيانات حسابات الأشخاص الطبيعين والاعتباريين
تعميم رقم (121) لسنة 2017 بشأن نشر الإجراءات والعقوبات المتخذة على موقع الإلكتروني لسلطة النقد
تعميم رقم (29) لسنة 2017 بشأن تحديث بيانات حسابات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين